Polícia Civil deflagra nova fase da Operação FRAUS e intensifica combate à lavagem de dinheiro oriunda de jogos ilegais

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, na manhã desta terça-feira (3), uma nova fase da Operação FRAUS. A ação visa aprofundar as investigações sobre lavagem de dinheiro proveniente da exploração ilegal de jogos de azar por parte de uma influenciadora digital, com foco na identificação de patrimônio ocultado.

A operação contou com a participação de 25 policiais civis da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas) e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO). Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Araguaína.

Mandados cumpridos em três municípios

Os mandados judiciais foram executados em propriedades localizadas em Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante. Especificamente, as diligências ocorreram em uma propriedade rural em Babaçulândia, em uma fazenda no município de Palmeirante e em quatro residências na cidade de Araguaína.

Durante a ação, foram apreendidos documentos e celulares que poderão auxiliar nas investigações. A etapa atual concentra-se na apuração de indícios de ocultação patrimonial, com ênfase na identificação de bens que possam ter sido registrados em nome de terceiros como forma de dissimular a origem ilícita dos recursos.

Foco na estrutura financeira do grupo

As investigações têm como principal alvo a mãe de uma influenciadora digital que já responde a processo criminal pelos crimes de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O delegado responsável pelo caso, Wanderson Chaves de Queiroz, explicou que esta etapa é essencial para a responsabilização da suspeita. “A Polícia Civil busca reunir novos elementos probatórios que contribuam para o completo desmantelamento da estrutura financeira do grupo investigado e evitar que o patrimônio adquirido de forma ilegal seja disseminado em nome de outras pessoas ligadas ao grupo”, afirmou.

Histórico da Operação FRAUS

A Operação FRAUS teve início em agosto de 2025 e marca o início de uma ampla investigação voltada ao combate à exploração ilegal de jogos de azar e à lavagem de dinheiro no Tocantins. O nome da operação faz referência à deusa romana Fraus, que simboliza fraude e traição, em alusão à natureza dos crimes investigados.

Na primeira fase, realizada em 22 de agosto de 2025, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante. Na ocasião, foram apreendidos veículos de alto valor, quantias em dinheiro, imóveis, semoventes e criptoativos, além de outros bens supostamente adquiridos com recursos provenientes das atividades ilícitas. A influenciadora digital e o companheiro dela foram alvos de mandados de prisão.

Em outubro de 2025, a investigação teve novo desdobramento, quando foi apurado o acesso da suspeita a informações privilegiadas, fato que contribuiu para o avanço das apurações e a identificação de outros elementos relacionados ao esquema.

Continuidade das investigações

Com a nova fase, a Polícia Civil reforça o compromisso de responsabilizar todos os envolvidos e de impedir que valores oriundos de práticas criminosas sejam ocultados ou reinseridos no mercado formal.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins reafirma que as investigações seguem em andamento, com foco na repressão qualificada ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à exploração ilegal de jogos, garantindo a proteção da sociedade tocantinense e o fortalecimento da segurança pública no Estado.