AGROSB AGROPECUÁRIA S.A.
CNPJ Nº 07.336.695/0001-26 – NIRE 17300008788
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2026.
1. DATA, HORA E LOCAL: AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2026, ÀS
12:00 HORAS, OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REUNIRAM-SE NA
SEDE DA COMPANHIA, SITUADA NA Q. 501 SUL, ACSU SO 50, AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO,
S/Nº, CONJ. 01, LOTE 03, SALA 101-A, 1º ANDAR, EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER, PLANO DIRETOR
SUL, PALMAS, TOCANTINS, CEP 77.016-002. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
DISPENSADA A CONVOCAÇÃO PRÉVIA, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DA TOTALIDADE DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 3. MESA: PRESIDENTE: CRISTIANO SOARES RODRIGUES;
SECRETÁRIA: JULIANA PEREZ ALONSO CORRÊA. 4. ORDEM DO DIA: DELIBERAR
SOBRE A ELEIÇÃO DA DIRETORIA. 5. DELIBERAÇÃO: DISPENSADA A LEITURA DA ORDEM
DO DIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, OS CONSELHEIROS DECIDIRAM, SEM QUAISQUER RESSALVAS
OU EMENDAS: APROVAR A REELEIÇÃO DE CRISTIANO SOARES RODRIGUES,
BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, PORTADOR DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO Nº
00830261472 (DETRAN/SP), E DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 116551748 (IFP/RJ),
INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº 090.919.117-43, COMO DIRETOR PRESIDENTE; MARCELO
LAMBRECHT, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE
Nº 3062405431 (SSP/DI/RS), INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº 722.345.120-34, COMO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO; MÁRCIO JOSÉ FERREIRA, BRASILEIRO,
CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PORTADOR DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO Nº
02283048114 (DETRAN/MT), E DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 52247381 (SESP/PR),
INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº 164.569.628-62, COMO DIRETOR OPERACIONAL; E JULIANA
PEREZ ALONSO CORRÊA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, ADVOGADA, INSCRITA NA OAB/
RJ SOB O Nº 175.970 E NO CPF/MF SOB O Nº 102.701.207-85, COMO DIRETORA JURÍDICA
E DE SUSTENTABILIDADE; TODOS COM ENDEREÇO COMERCIAL NA AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO,
ACSU SO 50, CONJUNTO 01, LOTE 03, SALA 101-A, 1º ANDAR, EDIFÍCIO EXECUTIVE CENTER,
PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CEP 77.016-002, ELEITOS PARA O MANDATO DE 2 (DOIS)
ANOS, CONFORME TERMOS DE POSSE EM ANEXO. OS DIRETORES ORA ELEITOS DECLARARAM NÃO
ESTAREM IMPEDIDOS POR LEI ESPECIAL, CONDENADOS OU SOB EFEITO DE CONDENAÇÃO, À PENA QUE
VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS OU QUE OS IMPEÇA DE EXERCER
ATIVIDADE MERCANTIL. 6. ENCERRAMENTO: NADA MAIS HAVENDO A SER TRATADO,
OFERECEU-SE A PALAVRA A QUEM DELA QUISESSE FAZER USO E NINGUÉM SE MANIFESTOU. CONCLUÍDA
A LAVRATURA DA ATA, ESSA FOI LIDA, ACHADA CONFORME E ASSINADA PELO PRESIDENTE E PELA
SECRETÁRIA DA MESA. LISTA DE PRESENÇA: TIAGO DE ALMEIDA NOEL, COMO PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; CRISTIANO SOARES RODRIGUES, COMO VICE-PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; E ARLINDO DE AZEVEDO MOURA, COMO MEMBRO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO. CONFERE COM ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO. PALMAS (TO), 15 DE
MAIO DE 2026. CRISTIANO SOARES RODRIGUES, PRESIDENTE DA MESA, E JULIANA PEREZ ALONSO
CORRÊA, SECRETÁRIA. ARQUIVADA NA JUCETINS EM 02/06/2026 SOB O Nº
20260293709, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12610041338, ERLAN SOUZA
MILHOMEM, SECRETÁRIO GERAL.